Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Б. Ф“ ЕАД ЕИК 205373838 със седалище и адрес на управление гр. С., район „Искър“, бул. „Х. К“ № 43, подадена чрез изпълнителния директор И.Т, срещу Заповед № БНБ-58025 от 03.07.2020 г. на подуправителя на Българска народна банка (БНБ), ръководещ управление „Банков надзор“, с която на основание чл. 3а, ал. 5, предложение трето от ЗКИ (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ) (ЗКИ), вр. чл. 8, ал. 1, т. 4, предложение второ от Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции и чл. 151, ал. 1, предложение второ ЗКИ, е постановен отказ за вписване на дружеството в регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ.

В жалбата има оплаквания, че административният акт е издаден в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Жалбоподателят излага аргументи, че е изпълнил точно указанията на административния орган за установяване на произхода на средствата на „Мотобул“ ЕАД, с които са извършени вноски в капитала на „Б. Ф“ ЕАД, а именно – като източник на средствата са декларирани сключени договори с контрагенти. Относно последната подадена декларация за произхода на средствата твърди, че съдържанието й е съгласувано по телефона със служител от администрацията на ответника. Предвид липсата на допълнителни указания да се посочи всеки един договор поотделно, съответно контрагент, жалбоподателят счита за необоснован извода на административния орган, че предоставената информация относно произхода на средствата е противоречива и невярна. Във връзка със спорните две вноски, извършени от „Мотобул“ ЕАД, жалбоподателят допълнително посочва, че по преписката е представен договорът за заем, сключен между „Б. Ф“ ЕАД в качеството на заемодател и „Мотобул“ ЕАД в качеството на заемател, поради което административният орган е разполагал с информация за конкретния контрагент, следователно и за произхода на средствата. Относно невярно посочената...