ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 136

гр. София, 31.03.2023 г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети март две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МАРИЯ МИТЕВА

При становището на прокурора от ВКП Момчил Бенчев изслуша докладваното от съдия МИТЕВА КНЧД № 202/2023 г., като взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК.

Производството по ЧНД № 202/2023 г. на ВКС, III-то наказателно отделение е образувано след като с разпореждане от 07.03.2023 г., Районен Съд - София е прекратил производството по НАХД № 2337/2023 г. и е повдигнал спор за подсъдност с Районен Съд - Шумен по правилата на чл. 44, ал. 1 от НПК, тъй като с оглед разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН, в конкретния случай не се съдържат особени правила за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления.

НАХД № 45/2023 г. по описа на РС - Шумен е било образувано по жалба, депозирана /фирма/, със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], представлявано от Ю. М. срещу постановление п № 38-91 от 12.10.2022 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност, [населено място], с което на основание чл. 116, ал. З, т .З от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ на дружеството е била наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 лв., за нарушение на чл. 76, ал. 1 от ЗМИП вр. чл. 54, ал. 1 от ППЗМИП.

От обстоятелствената част на посоченото НП е видно, че нарушението, за което е санкционирано дружеството се изразява в това, че в качеството си на лице по чл. 4 от ЗМИП не е уведомило Дирекция „Финансово разузнаване на ДА „НС за извършено плащане в брой на стойност над 30 000,00 лв., в срока...