Производството е по чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. чл. 151, ал. 3 от ЗКИ (ЗАКОН ЗЗД КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ) (ЗКИ).

Производството по делото е образувано жалба от [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от К. С. С. - в качеството й на изпълнителен директор срещу Заповед № БНБ-12954 от 27.01.2017 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", с която на основание чл. 3а, ал. 5, пр. първо ЗКИ, във вр. с чл. 4, ал. 3 от Наредба № 26 на БНБ, във вр. с чл. 8, ал. 1, т. 5, предложение първо от Наредба № 26 (неясен произход на средствата, с които са направени вноските в капитала на [фирма]), както и на основание чл. 3а, ал. 5, пр. четвърто ЗКИ, във вр. с чл. 8, ал. 1, т. 4, пр. трето от Наредба № 26 (представените от [фирма] документи относно произхода на средствата, с които [фирма] е направил вноската в капитала на дружеството – заявител съдържат противоречива информация), и чл. 151, ал. 1, пр. второ ЗКИ, е отказано вписване на [фирма] в регистъра на финансовите институции по чл. 3а ЗКИ.

В жалбата се поддържа, че обжалваната заповед е нищожна, незаконосъобразна поради противоречие с приложимите материалноправни норми, постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответстваща на целта на закона. Твърди се, че административният орган не е имал право да преценява целесъобразността на стопанската дейност на заявителя, в нарушение на чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от ЗОАРАКСД (ЗАКОН ЗЗД ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИ. К. В. СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ) (ЗОАРАКСД). За разлика от лицензионните режими, при регистрационните режими, какъвто е процесният, законът забранява административният орган да извършва преценка по целесъобразност. Незаконосъобразно в оспорваната заповед е прието, че непредставянето на финансови отчети за дейността на фондация [ЮЛ], Малта е основание за отказ от заявлението за вписване на...