Законосъобразност на вътрешни правила за адвокати по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Единните вътрешни правила са приети от компетентен орган - Висшият адвокатски съвет, който по силата на чл. 101, ал. 4, изр. 2 ЗМИП е оправомощен да приема единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се прилагат...
Относно условията за ангажиране на отговорността на юридически лица за нарушения, свързани с предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм
Достъп до информация за действителните собственици на правни форми, сходни с доверителната собственост, и предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и...
чл. 31, ал. 4 Директива (ЕС) 2015/849
Необходим е абонамент
За да използвате посочената функционалност е необходима регистрация и абонамент.