Производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Евро-Финанс“ АД, седалище и адрес гр. С., бул. „Х. К“ №43 срещу Решение №65 от 13. 01. 2020 г. на Административен съд, София-област, постановено по административно дело №1209/2019 г.

С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата на дружеството срещу Решение №885-ИП от 17. 07. 2019 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисия за финансов надзор (КФН), с което на „Евро-Финанс“ АД е приложена принудителна административна мярка: 1) да иска от клиентите си, към които има големи експозиции, документи, необходими за оценката на това дали тези клиенти са свързани лица по смисъла на чл. 4, § 1, т. 39, б. „б“ от Регламент № 575/2013 г, включително но не само: финансови отчети, документи, удостоверяващи произхода и източниците на приходите или разходите на клиентите, документи, удостоверяващи вземанията или задълженията на клиентите от и към конкретни лица, документи, удостоверяващи съвместни договорни задължения; 2) да извърши оценка дали клиентите, към които има големи експозиции, са група свързани лица по смисъла на чл. 4, § 1, т. 39, б. „б“ от Регламент № 575/2013 г; 3) да представи в КФН извършената оценка по т. 2, описание на начина, по който е извършена оценката (методологията) и документите, въз основа на които е извършена. Административният акт е издаден на основание чл. 276, ал. 1, т. 1 от Закон за пазарите и финансовите инструменти във вр. с чл. 395 и чл. 4, § 1, т. 39, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013 г. на Европейския парламент и Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012 (Регламент №575/2013).

Касаторът счита обжалваното решение за неправилно, постановено при нарушение на материалния закон отм. енително основание по чл. 209, т....