Член 4

Осигуряване на спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Централното звено за контакт осигурява спазването от страна на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, на правилата на приемащата държава членка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. За тази цел централното звено за контакт:

а) улеснява разработването и прилагането на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849, като информира определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка;

б) наблюдава, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, действителното спазване от страна на тези предприятия на изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка, както и политиките, механизмите за контрол и процедурите на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, приети в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;

в) информира главния офис на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за всяко нарушение или проблем, свързан със спазване на правилата, в тези предприятия, включително за всяка информация, която може да засегне способността на предприятието да спазва действително политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, или може по друг начин да засегне оценката на риска, извършвана от определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги;

г) гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че се предприемат корективни действия в случаите, когато тези предприятия не спазват приложимите правила относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма или има риск да не спазят тези правила;

д) гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че тези предприятия и техните служители участват в програмите за обучение, посочени в член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;

е) представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи и ЗФР на приемащата държава членка.