Член 6

Допълнителни функции на централното звено за контакт

1.В допълнение към функциите, посочени в членове 4 и 5, приемащата държава членка може да изиска от централните звена за контакт да извършат, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, една или повече от следните функции:

а) да представят доклади в съответствие с член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство на приемащата държава членка;

б) да отговарят на всяко искане на ЗФР във връзка с дейността на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, и да предоставят на ЗФР релевантна информация, свързана с тези предприятия;

в) по целесъобразност да контролират сделките с цел да установяват съмнителни сделки с оглед на мащаба и сложността на операциите на издателя на електронни пари или доставчика на платежни услуги в приемащата държава членка.

2.Приемащите държави членки могат да изискват от централните звена за контакт да изпълняват една или повече от допълнителните функции, посочени в параграф 1, когато тези допълнителни функции са пропорционални на общото равнище на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези доставчици на платежни услуги и издатели на електронни пари, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон.

3.Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на такива предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, член 3, параграф 2 от настоящия регламент и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат.