Член 2

Процедурен правилник при производства за установяване на нарушение пред разследващия служител

1. След приключване на разследването на потенциалните нарушения на изискванията, посочени в член 38ж, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, и преди да представи преписката на ЕОЦКП, разследващият служител, посочен в член 38к, параграф 1 от същия регламент, писмено уведомява разследваното лице за констатациите си и по силата на параграф 3 му предоставя възможност да представи писмени изявления. В констативния протокол се излагат фактите, които доказват извършването на едно или повече от нарушенията на изискванията, посочени в член 38ж, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014, включително оценка на естеството и тежестта на тези нарушения, като се вземат под внимание критериите, установени в член 38ж, параграф 2 от същия регламент.

2. В констативния протокол се указва разумен срок, в рамките на който разследваното лице може да предостави писмени изявления. При разследвания, различни от посочените в член 5, този срок е най-малко четири седмици. Разследващият служител не е длъжен да вземе под внимание писмени изявления, получени след изтичането на срока.

3. В писмените изявления разследваното лице може да изложи всички факти, които са от значение за неговата защита, и при възможност прилага документи като доказателство за изложените факти. Разследваното лице може да предложи разследващият служител да изслуша други лица, които могат да потвърдят фактите, които то е изложило в изявленията си.

4. Разследващият служител може да покани разследвано лице, на което е изпратен констативният протокол, да присъства на устно изслушване. Разследваните лица могат да бъдат подпомагани от избран от тях съветник. Устното изслушване не е публично.