Член 20

По отношение на сделки или делови взаимоотношения с видни политически личности държавите членки, в допълнение към установените в член 13 мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от задължените субекти:

а)да разполагат с подходящи системи за управление на риска, включително процедури, основани на риска, за да определят дали клиентът или действителният собственик на клиента е видна политическа личност;

б)да прилагат следните мерки в случай на делови взаимоотношения с такива видни политически личности:

i)да получат одобрението на висшето ръководство за установяване или продължаване на делови взаимоотношения с такива лица;

ii)да вземат подходящи мерки за установяване на произхода на богатството и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или сделката с такива лица;

iii)да провеждат постоянно задълбочено наблюдение на деловите взаимоотношения.