чл. 9 Директива (ЕС) 2015/849 - препратки от други разпоредби
Член 9
1. С цел защита на правилното функциониране на вътрешния пазар трябва да бъдат идентифицирани третите държави, чиито стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“).
2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64 с цел определяне на високорисковите трети държави, като взема предвид стратегическите слабости, по-специално в следните области:
а) правната уредба и институционалната рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответната трета държава, и по-специално:
i) инкриминиране на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
ii) мерки за комплексна проверка на клиента;
iii)
изисквания за съхраняване на информация;
iv) изисквания за докладване на съмнителни сделки;
v) наличието на точна и актуална информация за действителния собственик на юридически лица и правни форми за компетентните органи;
б) правомощията и процедурите на компетентните органи на съответната трета държава за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително наличието на достатъчно ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, както и практиката на третата държава в областта на сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на държавите членки;
в) ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на третата държава по отношение на предприемането на мерки за преодоляване на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
3. Делегираните актове, посочени в параграф 2, се приемат в срок от един месец след установяването на стратегическите слабости, посочени в същия параграф.
4. При изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 2, Комисията взема предвид съответните оценки или доклади, изготвени от международни организации и определящи стандартите органи, които са компетентни в областта на предотвратяването на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 1 Регламент (ЕС) 2023/606
Регламент (ЕС) 2023/606Изменения на Регламент (ЕС) 2015/760
Член 1Изменения на Регламент (ЕС) 2015/760Регламент (ЕС) 2015/760 се изменя, както следва:1) В член 1, параграф 2 се заменя със следното:„2.Целта на настоящия регламент е да се улесни набирането и насочването на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика, включително към инвестиции, които насърчават Европейския зелен пакт и други приоритетни области, в съответствие с целта на Съюза за интелигентен, устойчив...
чл. 1 Регламент (ЕС) 2021/557
Регламент (ЕС) 2021/557Изменения на Регламент (ЕС) 2017/2402
Член 1Изменения на Регламент (ЕС) 2017/2402Регламент (ЕС) 2017/2402 се изменя, както следва:1) В член 2 се добавят следните точки:„24)„необслужвана експозиция“ означава експозиция, която отговаря на някое от условията, посочени в член 47а, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;25) „секюритизация на необслужвани експозиции“ означава секюритизация, обезпечена от група необслужвани експозиции, номиналната стойност на които съставлява не по-малко от 90% от...
чл. 11 Регламент (ЕС) 2015/760
Регламент (ЕС) 2015/760Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл
Член 11Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл1. Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, е предприятие, което към момента на първоначалната инвестиция отговаря на следните изисквания:а) не е финансово предприятие, освен ако:i) е финансово предприятие, различно от финансово холдингово дружество или холдингово дружество със смесена дейност; иii) финансовото предприятие е получило разрешение...
чл. 18а Директива (ЕС) 2015/849
Директива (ЕС) 2015/849Член 18а1. По отношение на делови взаимоотношения или сделки, включващи високорискови трети държави, определени като такива съгласно член 9, параграф 2, държавите членки изискват от задължените субекти да прилагат следните мерки за разширена комплексна проверка на клиента:а) получаване на допълнителна информация относно клиента и действителния(ите) собственик(ици);б) получаване на допълнителна информация относно планирания характер на деловите...
чл. 25 Регламент (ЕС) № 909/2014
Регламент (ЕС) № 909/2014Трети държави
Член 25Трети държави1. ЦДЦК от трета държава може да предоставят услугите, посочени в приложението, на територията на Съюза, включително чрез създаване на клон.2. Независимо от параграф 1, за ЦДЦК от трета държава, който възнамерява да предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точки 1 и 2 от приложението, по отношение на финансови инструменти, създадени съгласно правото на държава членка съгласно...
чл. 3 Регламент (ЕС) № 648/2012
Регламент (ЕС) № 648/2012Вътрешногрупови трансакции
Член 3Вътрешногрупови трансакции1. По отношение на нефинансов контрагент вътрешногрупова трансакция е договор за извънборсови деривати, сключен с друг контрагент, който е част от същата група, при условие че са спазени следните условия:a) и двамата контрагенти са напълно включени в една и съща консолидация и за тях се прилагат подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на...
съобр. (3) Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675
Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675(3) В член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 се определят критериите, на които трябва да се основава оценката на Комисията, и Комисията се оправомощава да идентифицира високорискови трети държави, като взема предвид тези критерии.
чл. 30 Регламент (EС) 2017/1129
Регламент (EС) 2017/1129Сътрудничество с трети държави
Член 30Сътрудничество с трети държави1. За целите на член 29 и, когато се счита за необходимо, за целите на член 28, компетентните органи на държавите членки или ЕОЦКП, по искане на поне един компетентен орган, сключват договорености за сътрудничество във връзка с обмена на информация с надзорните органи в трети държави, както и с изпълнението в трети държави на задълженията,...
чл. 30 Регламент (ЕС) 2016/1011
Регламент (ЕС) 2016/1011Еквивалентност
Член 30Еквивалентност1. За да може бенчмарк или комбинация от бенчмаркове, изготвени от администратор, намиращ се в трета държава, да бъдат използвани в Съюза в съответствие с член 29, параграф 1, бенчмаркът и администраторът трябва да са включени в регистъра по член 36. За включване в регистъра трябва да бъдат изпълнени следните условия:a) Комисията е приела решение за...
чл. 33 Регламент (ЕС) № 1093/2010
Регламент (ЕС) № 1093/2010Международни отношения, включително еквивалентност
Член 33Международни отношения, включително еквивалентност1. Без да се засягат съответните правомощия на държавите членки и на институциите на Съюза, Органът може да установява контакти и да постига административни договорености с регулаторни органи, надзорни органи и – в съответните случаи – с органи за преструктуриране, с международни организации и с администрациите на трети държави. Тези договорености не създават правни задължения по...