Мотиви и съобщения

Член 31Мотиви и съобщения1. Всяка мярка, която се предприема от компетентните органи съгласно член 23, 28, 29 или 30, включваща санкции или ограничения на упражняването на свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, трябва да бъде надлежно мотивирана и съобщена на засегнатата платежна институция.2. Членове 28, 29 и 30 не засягат задължението на компетентните органи съгласно Директива (ЕС)...

Член 11Държавите членки гарантират, че задължените субекти прилагат мерки за комплексна проверка на клиента в следните случаи:а)при установяването на делови взаимоотношения;б)при извършването на случайна сделка, която:i)възлиза на 15 000EUR или повече, независимо от това дали сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани; илиii)представлява превод на средства съгласно член 3, точка 9 от Регламент (ЕС)...

Член 64а1. Комисията се подпомага от Комитета за предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма („комитетът“), посочен в член 23 от Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета (29 ). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (30 ). 2. При позоваване на настоящия...