чл. 3 Регламент (ЕС) 2018/1672 - препратки от други разпоредби
Член 3
Задължение за деклариране на придружени парични средства
1.Всеки приносител, който носи в себе си парични средства на стойност 10 000EUR или повече, декларира тези парични средства пред компетентните органи на държавата членка, през която влиза в Съюза или излиза от него, и ги предоставя на тяхно разположение за контрол. Задължението за деклариране на парични средства не се счита за изпълнено, ако предоставената информация е невярна или непълна или ако паричните средства не се предоставят на разположение за контрол.
2.В декларацията по параграф 1 се предоставят данни за: а)приносителя, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност; б)собственика на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато собственикът е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационния номер по ДДС, когато собственикът е юридическо лице; в)предвидения получател на паричните средства, когато данните са налични, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато предвиденият получател е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато предвиденият получател е юридическо лице; г)вида и размера или стойността на паричните средства; д)икономическия произход на паричните средства; е)предназначението на паричните средства; ж)транспортния маршрут; и з)транспортното средство.
3.Данните, изброени в параграф 2 от настоящия член, се предоставят в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът за декларация, посочен в член 16, параграф 1, буква а). При поискване на декларатора се предоставя заверено копие от декларацията.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 10 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 10Обмен на информация между компетентните органи и с Комисията1.Компетентният орган на всяка държава членка предава с помощта на електронни средства следната информация на компетентните органи на останалите държави членки: а)служебните декларации, съставени съгласно член 5, параграф 3; б)информацията, получена съгласно член 6; в)декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани...
чл. 11 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 11Обмен на информация с трети държави1.За целите на настоящия регламент държавите членки или Комисията могат, в рамките на административната взаимопомощ, да предоставят следната информация на трета държава, при условие че е налице писменото съгласие на компетентния орган, който е получил първоначално информацията, в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно предоставянето на лични данни на трети държави: а)служебните...
чл. 14 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 14СанкцииВсяка държава членка въвежда санкции, които се налагат при неспазване на задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
чл. 16 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 16Актове за изпълнение1.Комисията приема чрез актове за изпълнение следните мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на контрола от компетентните органи: а)образеца на формуляра за декларация, посочен в член 3, параграф 3, и образеца на формуляра за оповестяване, посочен в член 4, параграф 3; б)критериите по отношение на общата рамка за управление на риска, посочена в член 5, параграф 4,...
чл. 5 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 5Правомощия на компетентните органи1.С цел да проверят спазването на задължението за деклариране на паричните средства по член 3 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и техните транспортни средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.2.За целите на изпълнение на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 компетентните органи...
чл. 6 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 6Суми в размер, по-нисък от определения праг, за които има подозрение, че са свързани с престъпна дейност1.Когато компетентните органи установят приносител с парични средства в размер, по-нисък от прага, посочен в член 3, и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 3, параграф 2.2.Когато компетентните органи...
чл. 7 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 7Временно задържане на парични средства от компетентните органи1.Компетентните органи могат временно да задържат парични средства по силата на административно решение в съответствие с условията, предвидени в националното право, когато: а)задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е спазено; или б)са налице признаци, че паричните...