чл. 4 Регламент (ЕС) 2018/1672 - препратки от други разпоредби
Член 4
Задължение за оповестяване на непридружени парични средства
1.Когато непридружени парични средства на стойност 10 000EUR или повече се внасят в Съюза или се изнасят от него, компетентните органи на държавата членка, през която се внасят или изнасят паричните средства, могат да изискат съответно от изпращача или от получателя на паричните средства, или от техен представител да представи декларация за оповестяване в срок до 30 дни. Компетентните органи могат да задържат паричните средства, докато изпращачът или получателят, или неговият представител представи декларация за оповестяване. Задължението за оповестяване на непридружени парични средства не се счита за изпълнено, когато декларацията не е представена преди изтичането на срока, предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол.
2.В декларацията за оповестяване се предоставят подробни данни за следното: а)декларатора, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност; б)собственика на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато собственикът е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато собственикът е юридическо лице; в)изпращача на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато изпращачът е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато изпращачът е юридическо лице; г)получателя или предвидения получател на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт, включващи адрес, дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност, когато получателят или предвиденият получател е физическо лице, или пълно име, данни за контакт, включително адрес, регистрационен номер и когато е наличен — идентификационен номер по ДДС, когато получателят или предвиденият получател е юридическо лице; д)вида и размера или стойността на паричните средства; е)икономическия произход на паричните средства; и ж)предназначението на паричните средства.
3.Данните, посочени в параграф 2 от настоящия член, се предоставят в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът за оповестяване, посочен в член 16, параграф 1, буква а). При поискване на декларатора се предоставя заверено копие от декларацията.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 10 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 10Обмен на информация между компетентните органи и с Комисията1.Компетентният орган на всяка държава членка предава с помощта на електронни средства следната информация на компетентните органи на останалите държави членки: а)служебните декларации, съставени съгласно член 5, параграф 3; б)информацията, получена съгласно член 6; в)декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани...
чл. 11 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 11Обмен на информация с трети държави1.За целите на настоящия регламент държавите членки или Комисията могат, в рамките на административната взаимопомощ, да предоставят следната информация на трета държава, при условие че е налице писменото съгласие на компетентния орган, който е получил първоначално информацията, в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно предоставянето на лични данни на трети държави: а)служебните...
чл. 14 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 14СанкцииВсяка държава членка въвежда санкции, които се налагат при неспазване на задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
чл. 16 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 16Актове за изпълнение1.Комисията приема чрез актове за изпълнение следните мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на контрола от компетентните органи: а)образеца на формуляра за декларация, посочен в член 3, параграф 3, и образеца на формуляра за оповестяване, посочен в член 4, параграф 3; б)критериите по отношение на общата рамка за управление на риска, посочена в член 5, параграф 4,...
чл. 5 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 5Правомощия на компетентните органи1.С цел да проверят спазването на задължението за деклариране на паричните средства по член 3 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и техните транспортни средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.2.За целите на изпълнение на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 компетентните органи...
чл. 6 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 6Суми в размер, по-нисък от определения праг, за които има подозрение, че са свързани с престъпна дейност1.Когато компетентните органи установят приносител с парични средства в размер, по-нисък от прага, посочен в член 3, и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 3, параграф 2.2.Когато компетентните органи...
чл. 7 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 7Временно задържане на парични средства от компетентните органи1.Компетентните органи могат временно да задържат парични средства по силата на административно решение в съответствие с условията, предвидени в националното право, когато: а)задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е спазено; или б)са налице признаци, че паричните...