чл. 5 Регламент (ЕС) 2018/1672 - препратки от други разпоредби
Член 5
Правомощия на компетентните органи
1.С цел да проверят спазването на задължението за деклариране на паричните средства по член 3 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и техните транспортни средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.
2.За целите на изпълнение на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху всякакви пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.
3.Ако задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е било изпълнено, компетентните органи съставят служебна декларация в писмена или в електронна форма, която съдържа, доколкото е възможно, данните, изброени в член 3, параграф 2 или в член 4, параграф 2, в зависимост от случая.
4.Контролът се основава главно на анализ на риска, имащ за цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие, и се упражнява като част от една обща рамка за управление на риска в съответствие с критериите, посочени в член 16, параграф 1, буква б), при което следва също така да се вземат под внимание оценките на риска, установени от Комисията и ЗФР по Директива (ЕС) 2015/849.
5.За целите на член 6 компетентните органи изпълняват също правомощията, които са им предоставени съгласно настоящия член.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 10 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 10Обмен на информация между компетентните органи и с Комисията1.Компетентният орган на всяка държава членка предава с помощта на електронни средства следната информация на компетентните органи на останалите държави членки: а)служебните декларации, съставени съгласно член 5, параграф 3; б)информацията, получена съгласно член 6; в)декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани...
чл. 11 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 11Обмен на информация с трети държави1.За целите на настоящия регламент държавите членки или Комисията могат, в рамките на административната взаимопомощ, да предоставят следната информация на трета държава, при условие че е налице писменото съгласие на компетентния орган, който е получил първоначално информацията, в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно предоставянето на лични данни на трети държави: а)служебните...
чл. 12 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 12Професионална тайна и поверителност и сигурност на данните1.Компетентните органи гарантират сигурността на данните, получени в съответствие с членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6.2.Цялата информация, получена от компетентните органи, е обект на задължението за опазване на професионалната тайна.
чл. 16 Регламент (ЕС) 2018/1672
Регламент (ЕС) 2018/1672Член 16Актове за изпълнение1.Комисията приема чрез актове за изпълнение следните мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на контрола от компетентните органи: а)образеца на формуляра за декларация, посочен в член 3, параграф 3, и образеца на формуляра за оповестяване, посочен в член 4, параграф 3; б)критериите по отношение на общата рамка за управление на риска, посочена в член 5, параграф 4,...