Член 5г

Скрининг на ППУ от ДПУ, които предлагат незабавни кредитни преводи, за проверка дали ППУ е лице или образувание, на което са наложени конкретни финансови ограничителни мерки

1. ДПУ, които предлагат незабавни кредитни преводи, проверяват дали някой от техните ППУ е лице или образувание, на което са наложени конкретни финансови ограничителни мерки.

ДПУ извършват такива проверки веднага след влизането в сила на нови конкретни финансови ограничителни мерки и веднага след влизането в сила на изменения на такива конкретни финансови ограничителни мерки, и най-малко веднъж на всеки календарен ден.

2. По време на изпълнението на незабавен кредитен превод ДПУ на платеца и ДПУ на получателя, които участват в изпълнението на този незабавен кредитен превод, не проверяват в допълнение към проверките по параграф 1 от настоящия член дали платецът или получателят, чиито платежни сметки се използват за изпълнението на незабавния кредитен превод, са лица или образувания, на които са наложени конкретни финансови ограничителни мерки.

Първа алинея от настоящия параграф не засяга действията, предприети от ДПУ с цел спазване на ограничителни мерки, различни от конкретни финансови ограничителни мерки, приети в съответствие с член 215 ДФЕС, ограничителни мерки, които не са приети в съответствие с член 215 ДФЕС, или правото на Съюза в областта на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

3. ДПУ започват да спазват настоящия член от 9 януари 2025 г.