Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Който извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 1 - 5, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 - 5, 10 и 13 - 15 и чл. 11, ал. 1 и 2, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) глоба от 2000 до 15 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) имуществена санкция от 20 000 до 75 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) имуществена санкция от 30 000 до 150 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 1 - глоба от 5000 до 30 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 40 000 до 150 000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 50 000 до 300 000 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 1 - глоба от 5000 до 3 000 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция от 50 000 до 3 000 000 лв. или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция от 100 000 до 15 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лице, което управлява и представлява лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, което извърши или допусне, или участва в извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 2000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 5000 до 40 000 лв.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., сила от 01.07.2026 г.) глоба от 5000 до 3 000 000 лв. - когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, т. 7 и 12 - 37 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4, т. 7 и 12 - 37 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) глоба от 10 000 до 15 000 000 лв., когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1.

(6) В случаите на нарушения, извършени от лице, което е гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите, адвокатско съдружие по смисъла на Закона за адвокатурата или друго неперсонифицирано правно образувание, глобите и имуществените санкции по ал. 1, 2 и 3 се налагат на управляващите съдружници и на лицата, които управляват и представляват лицето.

(7) Лице по ал. 4, на което е наложена глоба с влязло в сила наказателно постановление по ал. 5, не може да заема висша ръководна длъжност при лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за срок една година.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.)

(9) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.)

(10) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.)

(Бел. ред. "Сиела Норма" - изм. от ДВ, бр. 54 от 2025 г. не са нанесени, поради отмяната на ал. 10 с § 20, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (обн., ДВ, бр. 49 от 2025 г.)

(11) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за извършени или допуснати нарушения на чл. 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан, чл. 3 и 8 от Регламент (ЕС) 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (ОВ, L 199/1 от 2 август 2011 г.), чл. 2 и 4 от Регламент (ЕО) 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, чл. 34 и 50 от Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (ОВ, L 224/1 от 31 август 2017 г.), чл. 2 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (ОВ, L 255/1 от 21 септември 2016 г.), чл. 2 и 8 от Регламент (ЕС) 2024/386 на Съвета от 19 януари 2024 г. за установяване на ограничителни мерки срещу лицата, които подкрепят, улесняват или създават възможност за насилствени действия от страна на Хамас и Ислямски джихад в Палестина (ОВ, L 386 от 19 януари 2024 г.), и чл. 23, 23а, 29 и чл. 40 от Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ, L 88/1 от 24 март 2012 г.).