чл. 38 ЗМИП

Нормативен текст

Чл. 38. (1) За встъпване на лице по чл. 4 в делови взаимоотношения с лица, за които е установено, че са лица по чл. 36, се изисква одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4.

(2) В случаите, при които след установяване на делови взаимоотношения се установи, че клиент или действителен собственик на клиент - юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36, продължаването на деловите взаимоотношения може да стане само след одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4.

bg laws Препратки от актове 1 eu laws Относими Актове на ЕС 0 Препракти от разпоредби 0
Становище на КЗЛД относно разрешение за директен достъп до Регистър на населението – Национална база данни „Население“, Справка за родственост, достъпвана през средата за междурегистров обмен на данни „RegiX“
чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗГР
Ключови думи
● мерки срещу изпирането на пари
Филтър по разпоредби
Всички разпоредби чл. 38
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.