Чл. 9г. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., предишен чл. 9б - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., сила от 01.07.2026 г.) Физическо лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40, включително прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, или на ограничено отговорен съдружник в лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40, или действителен собственик на лице, което извършва дейностите по чл. 4, т. 15, 16, 18 или 40, може да бъде лице, което:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124;

4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Липсата на обстоятелства по ал. 1 е условие за вписване в регистрите по чл. 9б и 9в.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват:

1. по т. 1 - с представяне на свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани - служебно;

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по т. 2 - 5 - с декларация с нотариална заверка на подписа.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по ал. 3, т. 3.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., сила от 01.07.2026 г.) Лицата по чл. 4, т. 15, 16, 18 и 40 предоставят декларациите по ал. 3, т. 3, а гражданите на други държави членки или на трети държави - и документите по ал. 3, т. 1, и при извършване на проверки по чл. 108, ал. 3 и 8.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) В срок до 14 дни от настъпването на промяна в някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 4 лицата по ал. 1 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

(7) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) При наличието на обстоятелства по ал. 1, възникнали или установени след вписването в регистрите по чл. 9б и 9в, съответното вписване се заличава.