чл. 61 ЗМИП - препратки от други разпоредби
Чл. 61. (1) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.
(2) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с изискванията на този закон и правилника за прилагането му, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да предоставят на лицата по чл. 4 информация относно своите действителни собственици, изискуема по този закон.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 предоставят при поискване информацията по ал. 1 на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и на компетентните органи по този закон в определения от тях срок и оказват допълнително съдействие при необходимост.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 12 ДОПК
ДОПКПравомощия на органа по приходите и публичния изпълнител
Чл. 12. (1) Органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс:1. извършва проверки и ревизии;2. установява административни нарушения;3. налага административни наказания;4. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;5. проверява отчетността на контролираните обекти;6. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни...
чл. 265л ТЗ
ТЗУДОСТОВЕРЯВАНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО
Чл. 265л. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2024 г.) (1) Когато приемащото дружество при вливане или новоучреденото дружество при сливане е от друга държава членка, управителният орган на всяко преобразуващо се дружество със седалище в Република България иска от търговския регистър издаване на удостоверение за законосъобразността на преобразуването по отношение на...
чл. 265ш ТЗ
ТЗУДОСТОВЕРЯВАНЕ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО
Чл. 265ш. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2024 г.) (1) Управителният орган на преобразуващо се дружество със седалище в Република България иска от търговския регистър издаване на удостоверение за законосъобразността на преобразуването.(2) За издаване на удостоверение за законосъобразността на преобразуването се прилагат:1. планът за преобразуване;2. докладът на управителния орган;3. постъпилите предложения и възражения по чл. 265х, ал. 2 и...