Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Т. Ф“ ЕАД, гр. М., ЕИК[ЕИК], срещу Заповед №БНБ-47192 от 26.05.2020 г. на подуправителя на Българска народна банка, ръководещ управление "Банков надзор".

С оспорената заповед подуправителят на Българска народна банка, на основание чл. 8, ал. 1, т. 4, предложение второ от Наредба №26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции (Наредба №26) във вр. с чл. 3а, ал. 5, предложение четвърто от ЗКИ (ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ) (ЗКИ) и чл. 8, ал. 1, т. 5, предложение първо във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредба №26 във връзка с чл. 3а, ал. 5, предложение първо ЗКИ, отказва вписване на „Т. Ф“ ЕАД в регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ.

Жалбоподателят - „Т. Ф“ ЕАД, счита оспорената заповед за незаконосъобразна поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправни разпоредби отм. енителни основания по чл. 146, т. 3 и 4 АПК.

Излага подробно фактите по делото и сочи, че внесеният капитал на „Т. Ф“ ЕАД от 1 000 000 лева е набран от средства с ясен и законен произход.

Оспорва извода на административния орган, че за сумите от 110 000 лева, 117 000 лева и 263 000 лева не се установява ясен и законен произход.

По отношение на произхода на сумата от 110 000 лева сочи, че е постъпила по банковата сметка на дружеството на 31.07.2019 г., в следствие на банков превод от банкова сметка на „АРИЕЛ-ТН“ ЕООД с основание „Върнат заем“. В декларациите по чл. 6, ал, 4, т. 3 и чл. 6, ал. 7 от Наредба №26 е изрично посочено, че сумата от 110 000 лева е с произход част от заем, предоставен на ”Ариел-ТН" ЕООД с Договор за заем от 10.07.2018 г.

Твърди, че за установяване на...