Член 323

Изисквания за квалификация и надеждност по отношение на акционерите или членовете с квалифицирано участие

1. При оценката на това дали акционерите или членовете с квалифицирано дялово участие по смисъла на член 13, параграф 21 от Директива 2009/138/ЕО в схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск отговарят на изискванията за квалификация и надеждност бива отчетен всеки един от следните критерии:

а) репутацията и почтеността на акционера или члена с квалифицирано участие в схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) финансовата стабилност на акционера или члена с квалифицирано участие в схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

в) степента на влияние, която акционерът или членът с квалифицирано участие в схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск ще упражнява върху схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

г) дали съществуват основателни причини да се подозира, че във връзка с квалифицираното участие на акционера или члена с квалифицирано участие в схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск се извършва, било е извършено или е имало опит за извършване на изпиране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (

19 ) или че квалифицираното участие би увеличило риска от това.

2. Схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск съобщават на надзорните органи самоличността на лицата, които са акционери или членове с квалифицирано участие в схемата със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.