(5) Възможно е пазарните злоупотреби, включително манипулирането на пазара, да се извършват чрез различни средства, в това число чрез алгоритмична търговия. Поради това, за да се осигури ефективно наблюдение на пазара, е необходимо в случаите, в които инвестиционните решения се вземат от лице, различно от клиента, или когато се вземат от компютърен алгоритъм, това лице или този алгоритъм да бъдат идентифицирани в записите на нарежданията и трансакциите, като се използват уникални, надеждни и съгласувани идентификационни кодове. По същите причини е важно да се предвиди, че когато повече от едно лице в рамките на доставчик на услуги за криптоактиви взема инвестиционното решение, в записа трябва да се идентифицира лицето, което носи основната отговорност за решението.