Член 9

Обозначение за идентифициране на физически лица

1.Клиент, който е физическо лице, се идентифицира в данните на доставчика на услуги за криптоактиви, като се използва обозначението, получено в резултат на конкатенацията ISO 3166-1 алфа-2 (двубуквен код на държавата) според гражданството на клиента, последвано от националния идентификационен код на клиента, посочен в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, според гражданството на лицето.

2.Националният клиентски идентификационен код, посочен в параграф 1, се определя според нивата на приоритетност, посочени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, като се използва идентификационният код с най-висок приоритет, който има даденото лице, независимо дали този идентификационен код вече е известен на доставчика на услуги за криптоактиви.

3.Когато физическо лице е гражданин на повече от една държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), за целите на идентифицирането на това лице се използват кодът на държавата, която е първа при подреждане по азбучен ред според 2-буквения код по ISO 3166-1 на държавите, чийто гражданин е лицето, и идентификационният код според това гражданство, определен в съответствие с параграф 2.

4.Когато физическо лице е гражданин на държава извън ЕИП, се използва идентификационният код с най-висок приоритет от полето „всички други държави“, посочено в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. Когато физическо лице е гражданин на държава от ЕИП и на държава извън ЕИП, се използва кодът на държавата от ЕИП, чийто гражданин е лицето, и идентификационният код с най-висок приоритет според това гражданство, определен в съответствие с параграф 2.

5.Когато клиент пребивава в държава, различна от тази на неговото гражданство, доставчиците на услуги за криптоактиви също идентифицират това лице въз основа на държавата на неговото пребиваване, както е предвидено в поле 41 на таблица 2 от приложението.

6.Когато идентификационният код, определен в съответствие с параграф 2, се основава на CONCAT, клиентът се идентифицира от доставчика на услуги за криптоактиви, като се използва конкатенация на следните елементи в посочената последователност:

а) датата на раждане на лицето във формат ГГГГММДД;

б) първите пет букви от собственото име на посоченото лице;

в) първите пет букви от фамилното име на посоченото лице.

7.За целите на параграф 6 служебните думи пред имената се изключват, а собствените и фамилните имена, които са по-кратки от пет букви, се допълват със знак „#“ така, че в съответствие с параграф 6 упоменаванията на собствени и фамилни имена да съдържат по пет знака. Използват се само главни букви. Не се използват апострофи, ударения, тирета, пунктуационни знаци или интервали.