(11) Директивата налага задължения, отнасящи се в частност до докладването на съмнителни сделки. Би било по-подходящо и в съответствие с философията на Плана за действие за борба срещу организираната престъпност (7) забраната за пране на пари съгласно директивата да бъде разширена.