чл. 19 Директива (ЕС) 2015/849 - препратки от други разпоредби
Член 19
По отношение на презграничните кореспондентски отношения, включващи плащания с институции респонденти от трети държави, държавите членки, в допълнение към установените в член 13 мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от своите кредитни институции и финансови институции, когато встъпят в делово взаимоотношение:
а)да съберат достатъчно информация за институцията респондент, позволяваща им да разберат изцяло естеството на дейността на респондента, и въз основа на публично достъпната информация да установят репутацията на институцията и качеството на надзора;
б)да оценят механизмите за контрол срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, прилагани от институцията респондент;
в)да получат одобрение от висшето ръководство, преди да установят нови кореспондентски отношения;
г)да документират съответните отговорности на всяка институция;
д)да се уверят по отношение на кореспондентските сметки, че институцията респондент е проверила идентификацията и извършва постоянна комплексна проверка на клиентите, които имат пряк достъп до сметките на институцията кореспондент, и че при поискване тя може да предостави на институцията-кореспондент съответните данни от комплексната проверка на клиента.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 14 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Информация, придружаваща прехвърлянията на криптоактиви
Член 14Информация, придружаваща прехвърлянията на криптоактиви1.Доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора гарантира, че прехвърлянето на криптоактиви се придружава от следната информация относно инициатора:а) името на инициатора;б) адреса на инициатора в децентрализирания регистър, когато прехвърлянето на криптоактиви е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология, и номера на сметката за криптоактиви на инициатора, когато такава сметка съществува и се...
чл. 16 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Установяване на липсваща информация относно инициатора или бенефициера
Член 16Установяване на липсваща информация относно инициатора или бенефициера1.Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера прилага ефективни процедури, включително, ако е целесъобразно, наблюдение след или по време на прехвърлянията, за да установи дали информацията, посочена в член 14, параграфи 1 и 2, относно инициатора и бенефициера е включена в прехвърлянето или в поредицата от прехвърляния на криптоактиви или ще бъде...
чл. 19б Директива (ЕС) 2015/849
Директива (ЕС) 2015/849Член 19б1. Чрез дерогация от член 19, по отношение на презграничните кореспондентски отношения, включващи извършването на услуги за криптоактиви по смисъла на член 3, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114, с изключение на буква з) от посочената точка, със субект респондент, който не е установен в Съюза и предоставя подобни услуги, включително прехвърляния на криптоактиви, в допълнение...