Член 141. Държавите членки изискват извършването на проверка на идентификацията на клиента и на действителния собственик преди установяването на делови взаимоотношения или извършването на сделка.►M1 Всеки път, когато встъпват в нови делови взаимоотношения с корпоративно или друго правно образувание или доверителна собственост, или правна форма със структура или функции, сходни с тези на доверителната собственост („сходна правна форма“), за...

Член 321. Всяка държава членка създава ЗФР с оглед на предотвратяването, разкриването и ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.2. Държавите членки уведомяват Комисията писмено за наименованието и адреса на съответните ЗФР.3. Всяко ЗФР е оперативно независимо и автономно, което означава, че тези звена следва да разполагат с правомощия и капацитет да изпълняват функциите си свободно, включително...

Член 341. Чрез дерогация от член 33, параграф 1 държавите членки могат да определят подходящ саморегулиращ се орган за съответната професия като орган, който да получава информацията по член 33, параграф 1, по отношение на задължените субекти, посочени в член 2, параграф 1, точка 3, букви а), б) и г).Без да се засяга параграф 2, в случаите, посочени в първа...

Член 391. Задължените субекти и техните директори и служители не разкриват пред съответния клиент или други трети лица факта, че в съответствие с член 33 или 34 се изпраща, ще бъде изпратена или е била изпратена информация, или че се извършва или може да бъде извършен анализ за целите на борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма.2. Забраната,...

Оповестяване на информация, свързана със съмнителни сделки

Член 5Оповестяване на информация, свързана със съмнителни сделки1.Когато правото на трета държава забранява или ограничава обмена на информация, посочена в член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, от клонове и мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени в третата държава, с други субекти в тяхната група, кредитните и финансовите институции най-малкото:а) информират компетентния орган на държавата членка по произход своевременно и...

Член 531. Държавите членки гарантират, че ЗФР обменят по собствена инициатива или при поискване всяка информация, която може да бъде от значение за извършваната от тях обработка или анализ на информация, свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма и с участващите физически или юридически лица, независимо от вида на съответните предикатни престъпления и дори ако видът на съответните...

Член 55Уведомяване за изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност1.Компетентните национални органи, посочени в член 48, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, упражняват мониторинг и вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че дадена тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1 от настоящия регламент, спазва мерките за комплексна проверка на клиента, посочени...

Допълнителни функции на централното звено за контакт

Член 6Допълнителни функции на централното звено за контакт1.В допълнение към функциите, посочени в членове 4 и 5, приемащата държава членка може да изиска от централните звена за контакт да извършат, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, една или повече от следните функции:а) да представят доклади в съответствие с член 33, параграф 1...