чл. 2 Директива (ЕС) 2018/1673 - препратки от други разпоредби

Нормативен текст

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)„престъпна дейност“ означава всяка форма на престъпно участие в извършването на всяко престъпление, което съгласно националното законодателство се наказва с лишаване от свобода или по отношение на което се прилага мярка, изискваща задържане за максимален срок повече от една година или — по отношение на държавите членки, в чиито правни системи има минимален праг на наказанията за престъпления — всяко престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане за минимален срок повече от шест месеца. Във всеки случай престъпленията в рамките на следните категории се считат за престъпна дейност:

а)участие в организирана престъпна група и рекет, включително всяко престъпление, посочено в Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета;

б)тероризъм, включително всяко престъпление, посочено в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета ; в)трафик на хора и контрабанда на мигранти, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2011/36/ЕС и Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета ; г)сексуална експлоатация, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ; д)незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции, включително всяко от престъпленията, посочени в Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета ; е)незаконен трафик на оръжия;

ж)незаконен трафик на откраднати и други стоки;

з)корупция, включително всяко от престъпленията, посочени в Конвенцията, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз , и в Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета ; и)измама, включително всяко от престъпленията, посочени в Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета ; й)подправяне на парични знаци, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2014/62/ЕС ; к)подправяне и пиратство на изделия;

л)престъпления срещу околната среда, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (

10 ) или в Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (

11 ); м)убийство, тежка телесна повреда;

н)отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници;

о)грабеж или кражба;

п)контрабанда;

р)данъчни престъпления по отношение на преки и косвени данъци, както са установени в националното право;

с)изнудване,

т)подправяне на документи;

у)пиратство;

ф)злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (

12 ); х)киберпрестъпност, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (

13 ); ц)нарушаване на ограничителните мерки на Съюза.

2)„имущество“ означава всякакъв вид активи, изразяващи се във вещи или права, движими или недвижими, материални или нематериални, и правни документи или инструменти във всякаква форма, включително електронна или цифрова, доказващи правото на собственост или други права върху такива активи;

3)„юридическо лице“ означава образувание, което има правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави или публични органи, които упражняват държавна власт, и на публични международни организации.


Разпоредби, които препращат към чл. 2 Директива (ЕС) 2018/1673 3 резултата
чл. 3 Директива (ЕС) 2018/1673
Директива (ЕС) 2018/1673

Престъпления по изпиране на пари

Член 3Престъпления по изпиране на пари1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато са извършени умишлено, следните деяния са наказуеми като престъпления:а) преобразуването или прехвърлянето на имущество със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което...

чл. 6 Директива (ЕС) 2018/1673
Директива (ЕС) 2018/1673

Отегчаващи вината обстоятелства

Член 6Отегчаващи вината обстоятелства1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4, следните обстоятелства се считат за отегчаващи вината обстоятелства:а) престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР; илиб) извършителят е задължен субект...

чл. 9 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640

Статистика

Член 9Статистика1.Държавите членки поддържат изчерпателни статистически данни по въпросите, свързани с ефективността на техните уредби в областта на БИП/БФТ, с цел преглед на ефективността на тези уредби.2.Статистическите данни, посочени в параграф 1 от настоящия член, включват:a) данни, с които се измерват размерът и значението на различните сектори, които попадат в приложното поле на настоящата директива, включително броя на физическите и...