Член 27

Годишен доклад на ЗФР

Всяка държава членка гарантира, че нейното ЗФР публикува годишен доклад за дейността си. Докладът съдържа статистически данни за:

a) предприетите последващите действия от ЗФР във връзка с получени от него уведомления за съмнителни трансакции или дейности;

б) уведомленията за съмнителни трансакции, подадени от задължени субекти;

в) разкритите данни от надзорниците и централните регистри;

г) разпространението на информация до компетентните органи и последващи действия във връзка с това разпространение;

д) исканията, подадени до други ЗФР и получени от други ЗФР;

е) исканията, подадени до и получени от компетентните органи, посочени в член 2, параграф 1, точка 44, буква в) от Регламент (ЕС) 2024/1624;

ж) разпределените човешки ресурси;

з) данните за презграничното физическо прехвърляне на парични средства, предадени от митническите органи съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2018/1672.

Докладът, посочен в първата алинея, съдържа също така информация за тенденциите и типологиите, установени в досиетата, разпространени към други компетентни органи. Съдържащата се в доклада информация не позволява идентифицирането на никое физическо или юридическо лице.