съобр. (24) Директива (ЕС) 2024/1640

Нормативен текст
(24) С оглед на повишаване на прозрачността с цел борба със злоупотребата с правни образувания, държавите членки следва да гарантират, че информацията за действителните собственици се регистрира в централен регистър, намиращ се извън правното образувание, при пълно спазване на правото на Съюза. Държавите членки следва да използват за тази цел централна база данни, в която се събира информация за действителните собственици, или търговския регистър, или друг централен регистър. Държавите членки могат да решат задължените субекти да отговарят за предоставянето на определена информация на централния регистър. Държавите членки следва да гарантират, че във всички случаи тази информация е на разположение на компетентните органи и се предоставя на задължените субекти, когато те прилагат мерки за комплексна проверка на клиента.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.