съобр. (87) Директива (ЕС) 2024/1640

Нормативен текст
(87) Информационните дейности, включително разпространението на информация от надзорниците до поднадзорните им задължени субекти, са от съществено значение, за да се гарантира, че в частния сектор има правилно разбиране за естеството и равнището на съществуващите рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Това включва разпространяването на списъците с посочени лица, обхванати от целеви финансови санкции и финансови санкции на ООН, което следва да се извършва незабавно след включването в такъв списък, за да се позволи на сектора да изпълни задълженията си. Тъй като изпълнението на изискванията за БИП/БФТ от страна на задължените субекти включва обработване на лични данни, е важно надзорниците да са запознати с насоките и другите публикации, издадени от органите за защита на данните на национално равнище или на равнището на Съюза чрез Европейския комитет по защита на данните, и по целесъобразност да включват информация в този смисъл при разпространението на информация до поднадзорните им субекти.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.