съобр. (101) Директива (ЕС) 2024/1640

Нормативен текст
(101) Важността на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да доведе до въвеждане от държавите членки на ефективни, пропорционални и възпиращи имуществени санкции и административни мерки в националното право за неспазване на Регламент (ЕС) 2024/1624. Държавите членки следва да предоставят правомощия на националните надзорници да прилагат такива административни мерки на задължените субекти за отстраняване на установените нарушения и когато нарушението оправдава това — да налагат имуществени санкции. В зависимост от организационните системи, въведени в държавите членки, такива мерки и санкции могат да се прилагат и в сътрудничество между надзорниците и други органи, чрез делегиране от надзорниците на други органи или чрез отнасяне на въпроса от надзорниците до съдебните органи. Обхватът на имуществените санкции и административните мерки следва да бъде достатъчно широк, за да даде възможност на държавите членки и надзорниците да отчитат различията между задължените субекти, най-вече между кредитните институции и финансовите институции и другите задължени субекти, по отношение на размера и особеностите им и естеството на тяхната стопанска дейност.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.