съобр. (105) Директива (ЕС) 2024/1640

Нормативен текст
(105) С цел да се гарантира, че задължените субекти спазват изискванията за БИП/БФТ и ефективно ограничават рисковете, на които са изложени във връзка с изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма, надзорниците следва да могат да прилагат административни мерки не само за отстраняване на установените нарушения, но и когато установят, че има вероятност слабостите във вътрешните политики, процедури и механизми за контрол да доведат до нарушения на изискванията за БИП/БФТ или когато тези политики, процедури и механизми за контрол са неподходящи за ограничаване на рисковете. Обхватът на приложените административни мерки и сроковете, дадени на задължените субекти за изпълнение на исканите действия, зависят от установените конкретни нарушения или слабости. Когато са установени множество нарушения или слабости, за изпълнението на всяка отделна административна мярка могат да се прилагат различни срокове. В съответствие с наказателната и образователната цел на публикациите следва да се публикуват само решения за прилагането на административни мерки във връзка с нарушения на изискванията за БИП/БФТ, но не и за административните мерки, приложени за предотвратяване на такова нарушение.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.