съобр. (109) Директива (ЕС) 2024/1640

Нормативен текст
(109) Публикуването на имуществена санкция или административна мярка за нарушение на Регламент (ЕС) 2024/1624 може да има силен възпиращ ефект срещу повторното извършване на такова нарушение. Освен това така и други субекти се информират за рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с наказания задължен субект, преди да встъпят в делови взаимоотношения, а надзорниците в други държави членки се подпомагат във връзка с рисковете, свързани с даден задължен субект, когато той извършва дейност в тяхната държава членка в презграничен план. Поради тези причини изискването за публикуване на решенията за налагане на имуществени санкции, които не подлежат на обжалване, следва да бъде запазено и следва да бъде разширено, за да включи публикуването на някои административни мерки, прилагани за отстраняване на нарушения на изискванията за БИП/БФТ, и периодичните имуществени санкции. Всяко такова публикуване обаче следва да бъде съразмерно и при вземането на решение дали да публикуват имуществена санкция или административна мярка надзорниците следва да вземат предвид тежестта на нарушението и възпиращия ефект, който е вероятно да се постигне чрез публикуването. За тази цел държавите членки могат да решат да отложат публикуването на административните мерки, срещу които има обжалване, когато тези мерки се прилагат за отстраняване на нарушение, което не е тежко, повтарящо се или системно.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.