съобр. (110) Директива (ЕС) 2024/1640

Нормативен текст
(110) Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета (22) се прилага за подаването на сигнали за нарушения на Директива (ЕС) 2015/849 във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за защитата на лицата, подаващи сигнали за такива нарушения, съгласно посоченото в част II от приложението към Директива (ЕС) 2019/1937. Тъй като настоящата директива отменя Директива (ЕС) 2015/849, позоваването на Директива (ЕС) 2015/849 в приложение II към Директива (ЕС) 2019/1937 следва да се разбира като позоваване на настоящата директива. В същото време е необходимо да се поддържат специално разработени правила за подаването на сигнали за нарушения на изискванията за БИП/БФТ, които допълват Директива (ЕС) 2019/1937, по-специално по отношение на изискванията задължените субекти да създават канали за вътрешно подаване на сигнали и определянето на органите, компетентни да получават сигнали за нарушения на правилата, свързани с предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и да предприемат последващи действия във връзка с тях.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.