Член 1

Предмет

С настоящата директива се установяват правила относно:

a) мерките, които се прилагат за секторите, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма на национално равнище;

б) изискванията във връзка с регистрацията, идентификацията и проверките на висшето ръководство и действителните собственици на задължените субекти;

в) установяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки;

г) създаването и достъпа до регистрите на действителните собственици и на банковите сметки и достъпа до информация за недвижимите имоти;

д) отговорностите и задачите на звената за финансово разузнаване (ЗФР);

е) отговорностите и задачите на органите, участващи в надзора над задължените субекти;

ж) сътрудничеството между компетентните органи и сътрудничеството с органите, обхванати от други правни актове на Съюза.