Член 21

Достъп до информация

1.Държавите членки гарантират, че ЗФР, независимо от организационния си статут, имат достъп до информацията, която изискват за изпълнението на своите задачи, включително финансова и административна информация и информация, свързана с правоприлагането. Държавите членки гарантират, че ЗФР имат най-малко:

a) незабавен и пряк достъп до следната финансова информация:

i) информацията, съдържаща се в националните централизирани автоматизирани механизми в съответствие с член 16;

ii) информация от задължените субекти, включително информация за преводите на средства съгласно определението в член 3, точка 9 от Регламент (ЕС) 2023/1113 и прехвърлянето на криптоактиви съгласно определението в член 3, точка 10 от посочения регламент;

iii)

информацията за ипотеките и заемите;

iv) информацията, съдържаща се в базите данни за националната валута и обмена на валута;

v) информацията за ценните книжа;

б) незабавен и пряк достъп до следната административна информация:

i) фискалните данни, включително данни, съхранявани от данъчните органи и органите по приходите, както и данни, получени съгласно член 8, параграф 3а от Директива 2011/16/ЕС на Съвета (40);

ii) информацията за процедурите за възлагане на обществени поръчки за стоки или услуги, или за концесии;

iii)

информацията от системата за взаимосвързаност на РБС, посочена в член 16, както и от националните регистри на недвижимите имоти или електронните системи за извличане на данни, както и до поземлените и кадастралните регистри;

iv) информацията, съдържаща се в националните регистри за гражданството на физическите лица и за населението;

v) информацията, съдържаща се в националните регистри на паспортите и визите;

vi) информацията, съдържаща се в базите данни за презграничните пътувания;

vii)

информацията, съдържаща се в търговските бази данни, включително търговските регистри и дружествените регистри, и в базите данни за видните политически личности;

viii)

информацията, съдържаща се в националните регистри на моторните превозни средства, въздухоплавателните средства и плавателните съдове;

ix) информацията, съдържаща се в националните социалноосигурителни регистри;

x) митнически данни, включително за презграничното физическо прехвърляне на парични средства;

xi) информацията, съдържаща се в националните регистри на въоръжението и оръжията;

xii)

информацията, съдържаща се в националните регистри на действителните собственици;

xiii)

данни, които са на разположение чрез взаимното свързване на централните регистри в съответствие с член 10, параграф 19;

xiv)

информацията, съдържаща се в регистрите на организациите с нестопанска цел;

xv) информация, съхранявана от националните финансови надзорници и регулаторни органи в областта на финансите в съответствие с член 61 и член 67, параграф 2;

xvi)

бази данни, в които се съхраняват данни относно търговията с емисии на CO2, създадени съгласно Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията (41);

xvii)

информация относно годишните финансови отчети на дружествата;

xviii)

национални регистри за миграцията и имиграцията;

xix)

информация, съхранявана от търговските съдилища;

xx) информация, съхранявана в базите данни за несъстоятелността и от синдици;

xxi)

информация за финансови средства и други активи, замразени или блокирани съгласно целеви финансови санкции;

в) пряк или непряк достъп до следната информация, свързана с правоприлагането:

i) всякакъв вид информация или данни, с които компетентните органи вече разполагат в контекста на предотвратяването, откриването, разследването или наказателното преследване на престъпления;

ii) всякакъв вид информация или данни, с които публичните органи или частни субекти разполагат в контекста на предотвратяването, откриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, и които са на разположение на компетентните органи, без да се налагат принудителни мерки съгласно националното право.

Информацията, посочена в първа алинея, буква в), включва вписванията за съдимост, информация за разследвания, информация за запорирането или налагането на възбрана върху активи или за други следствени или временни мерки, както и информация за присъдите и за конфискациите.

Държавите членки могат да разрешат ограничаването на достъпа до информацията, свързана с правоприлагането, посочена в първа алинея, буква в), за всеки отделен случай, когато има вероятност предоставянето на такава информация да застраши текущо разследване.

2.Достъпът до информацията, посочена в параграф 1, се счита за пряк и незабавен, когато информацията се съдържа в ИТ база данни, регистър или система за извличане на данни, от които ЗФР може да извлича информацията без междинни стъпки, или когато са изпълнени следните условия:

a) субектите или органите, разполагащи с информацията, я предоставят своевременно на ЗФР; и

б) никой субект, орган или трета страна не е в състояние да се намесва в исканите данни или информацията, която трябва да бъде предоставена.

3.Държавите членки гарантират, че когато е възможно, на ЗФР се предоставя пряк достъп до информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в). В случаите, когато на ЗФР е предоставен непряк достъп до информация, субектът или органът, който съхранява исканата информация, я предоставя своевременно.

4.В рамките на своите функции всяко ЗФР може да изисква, получава и използва информация от всеки задължен субект, за да изпълнява функциите си съгласно член 19, параграф 3 от настоящата директива, дори ако не е подадено предходно уведомление съгласно член 69, параграф 1, първа алинея, буква а) или член 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/1624. Задължените субекти не са задължени да изпълняват исканията за информация, отправени съгласно настоящия параграф, когато те се отнасят до информация, получена в случаите по член 70, параграф 2 от посочения регламент.