Член 23

Предоставяне на информация на надзорниците

1.Държавите членки гарантират, че ЗФР предоставят на надзорниците, по собствена инициатива или при поискване, информация, която може да бъде от значение за целите на надзора съгласно глава IV, включително най-малко информация относно:

a) качеството и количеството на уведомленията за съмнителни трансакции, подадени от задължените субекти;

б) качеството и навременността на отговорите, предоставени от задължените субекти на исканията на ЗФР съгласно член 69, параграф 1, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) 2024/1624;

в) съответните резултати от стратегическите анализи, извършени съгласно член 19, параграф 3, буква б) от настоящата директива, както и всяка относима информация относно тенденциите и методите в областта на изпирането на пари, свързаните с него предикатни престъпления и финансирането на тероризма, включително географските, презграничните и нововъзникващите рискове.

2.Държавите членки гарантират, че ЗФР уведомяват надзорниците, когато информацията, с която разполагат, показва потенциални нарушения на регламенти (ЕС) 2024/1624 и (ЕС) 2023/1113 от задължените субекти.

3.Освен когато е строго необходимо за целите на параграф 2, държавите членки гарантират, че информацията, предоставена от ЗФР съгласно настоящия член, не съдържа информация за конкретни физически или юридически лица, нито за конкретни случаи, отнасящи се до физически или юридически лица, които са обект на текущ анализ или разследване, или които могат да доведат до идентифицирането на физически или юридически лица.