Член 25

Указания за наблюдение на трансакции или дейности

Държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да инструктира задължените субекти да наблюдават за определен от него срок трансакциите или дейностите, които се извършват чрез една или повече банкови сметки или платежни сметки или сметки за криптоактиви или други делови взаимоотношения, управлявани от задължения субект, за лица, които представляват значителен риск от изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма. Държавите членки гарантират също така, че ЗФР е оправомощено да инструктира задължения субект да докладва за резултатите от наблюдението.

Държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да налага мерките за наблюдение, посочени в настоящия член, по искане на ЗФР от друга държава членка.