Член 26

Предупреждения към задължените субекти

1.Държавите членки гарантират, че ЗФР могат да предупреждават задължените субекти при информация, която е от значение за извършването на комплексна проверка на клиента съгласно глава III от Регламент (ЕС) 2024/1624. Тази информация включва:

a) видовете трансакции, операции или дейности, при които има значителен риск от изпиране на пари, негови предикатни престъпления и финансиране на тероризма;

б) конкретни лица, при които има значителен риск от изпиране на пари, негови предикатни престъпления и финансиране на тероризма;

в) специфични географски райони, в които има значителен риск от изпиране на пари, негови предикатни престъпления и финансиране на тероризма.

2.Изискването по параграф 1 се прилага за срок, определен в националното право, който не надвишава 6 месеца.

3.ЗФР ежегодно предоставят на задължените субекти стратегическа информация относно типологиите, показателите за риска и тенденциите в изпирането на пари и финансирането на тероризма.