Член 28

Обратна информация от ЗФР

1.Държавите членки гарантират, че ЗФР предоставят на задължените субекти обратна информация относно уведомленията за съмнения съгласно член 69 от Регламент (ЕС) 2024/1624. Тази обратна информация включва най-малкото отзиви за качеството на предоставената информация, навременността на уведомяването, описанието на съмнението и документацията, предоставена на етапа на подаване.

Обратната информация съгласно настоящия член не се разбира като обхващаща всяко уведомление, представено от задължените субекти.

ЗФР предоставя обратна информация поне веднъж годишно, независимо тя дали се предоставя на отделния задължен субект или на групи или категории задължени субекти, като взема предвид общия брой съмнителни трансакции, за които задължените субекти са подали уведомления.

Обратната информация се предоставя и на надзорниците, за да им бъде дадена възможност да упражняват надзор въз основа на риска в съответствие с член 40.

ЗФР докладват ежегодно на ОБИП относно предоставянето на обратна информация на задължените субекти съгласно настоящия член и предоставят статистически данни за броя на уведомленията за съмнителни трансакции, подадени от категориите задължени субекти.

В срок до 10 юли 2028 г. ОБИП издава препоръки до ЗФР относно най-добрите практики и подходи за предоставяне на обратна информация, включително относно вида и честотата на обратната информация.

Задължението за предоставяне на обратна информация не трябва да застрашава текущата аналитична работа, извършвана от ЗФР, нито разследванията или административните действия, предприети след разпространението ѝ от страна на ЗФР, и не засяга приложимостта на изискванията за защита на данните и за поверителност.

2.Държавите членки гарантират, че поне веднъж годишно ЗФР предоставят на митническите органи обратна информация относно ефективността на информацията, предадена съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2018/1672, и относно предприетите последващи действия във връзка с нея.