Член 32

Съвместни анализи

1.Държавите членки гарантират, че техните ЗФР са в състояние да извършват съвместни анализи на съмнителни трансакции и дейности.

2.За целите на параграф 1 от настоящия член съответните ЗФР, подпомагани от ОБИП в съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) 2024/1620, създават съвместен екип за анализи за конкретна цел и ограничен срок, който може да бъде удължен по взаимно съгласие, за извършване на оперативни анализи на съмнителни трансакции или дейности с участието на едно или няколко ЗФР, създаващи екипа.

3.Съвместен екип за анализи може да бъде създаден, когато:

a) за оперативните анализи на дадено ЗФР са нужни трудни и отговарящи на високи изисквания анализи, които са свързани с други държави членки;

б) няколко ЗФР извършват оперативни анализи, при които обстоятелствата по случая оправдават координирани и съгласувани действия в участващите държави членки.

Искане за създаване на съвместен екип за анализи може да бъде отправено от всяко от съответните ЗФР или от ОБИП съгласно член 44 от Регламент (ЕС) 2024/1620.

4.Държавите членки гарантират, че членът на персонала на тяхното ЗФР, определен да работи в съвместния екип за анализи, е в състояние, в съответствие с приложимото национално право и в рамките на личната си компетентност, да предостави на екипа информация, която е на разположение на неговото ЗФР, за целите на анализа, извършван от екипа.

5.Когато съвместният екип за анализи се нуждае от съдействие от дадено ЗФР, различно от участващите в екипа, той може да поиска от другото ЗФР:

a) да се присъедини към съвместния екип за анализи;

б) да предостави на съвместния екип за анализи финансови разузнавателни данни и финансова информация.

6.Държавите членки гарантират, че ЗФР могат да канят трети страни, включително органи, служби и агенции на Съюза, да участват в съвместните анализи, когато това е уместно за целите на съвместните анализи и когато това участие попада в рамките на съответните мандати на тези трети страни.

Държавите членки гарантират, че ЗФР, участващи в съвместните анализи, определят условията, които се прилагат във връзка с участието на трети страни, и въвеждат мерки, гарантиращи поверителността и сигурността на обменяната информация. Държавите членки гарантират, че обменяната информация се използва единствено за целите, за които е изготвен този съвместен анализ.