Член 74

Изменения на Директива (EС) 2015/849

Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:

1) В член 30, параграф 5 първа и втора алинея се заменят със следното:

„5.Държавите членки гарантират, че информацията за действителните собственици е достъпна във всички случаи за:

a) компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;

б) задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;

в) всяко лице или организация, които могат да докажат наличието на законен интерес.

Лицата или организациите, посочени в първа алинея, буква в), получават достъп най-малко до името, месеца и годината на раждане, държавата на пребиваване и гражданството на действителния собственик, както и характера и обема на притежаваните права.“

2) В член 31, параграф 4 първа и втора алинея се заменят със следното:

„4.Държавите членки гарантират, че информацията за действителните собственици на доверителна собственост или сходна правна форма е достъпна във всички случаи за:

a) компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;

б) задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;

в) всяко физическо или юридическо лице, което може да докаже наличието на законен интерес за достъп до информацията за действителните собственици.

Информацията, достъпна за физическите или юридическите лица, посочени в първа алинея, буква в), включва името, месеца и годината на раждане, държавата на пребиваване и гражданството на действителния собственик, както и характера и обема на притежаваните права.“.