съобр. (60) Директива (ЕС) 2024/1640 - препратки от други разпоредби

Нормативен текст
(60) Чрез взаимното свързване на централизираните автоматизирани механизми на държавите членки националните ЗФР ще могат бързо да получават презгранично идентификационните данни на титулярите на банкови сметки и платежни сметки и сметки за ценни книжа, сметки за криптоактиви и сейфове за съхранение на ценности в други държави членки, което ще засили способността им ефективно да извършват финансов анализ и да си сътрудничат с насрещните органи от други държави членки. Прекият презграничен достъп до информация за банкови сметки и платежни сметки, сметки за ценни книжа и сметки за криптоактиви и сейфове за съхранение на ценности ще даде възможност на ЗФР да изготвят финансов анализ в достатъчно кратък срок, за да проследяват средствата, набрани чрез различни сметки, включително чрез използване на виртуални IBAN, да откриват потенциалните случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма и да осигуряват бързи правоприлагащи действия. На ОБИП следва също така да се предостави пряк достъп до взаимосвързаните централизирани автоматизирани механизми, за да се предостави оперативна подкрепа на ЗФР в рамките на съвместни анализи. Държавите членки следва да гарантират, че прекият достъп до взаимосвързаните централизирани автоматизирани механизми се предоставя и на надзорните органи, за да им се даде възможност да изпълняват ефективно своите задачи.