(72) При определени обстоятелства ЗФР следва да могат да изискват, от свое име или от името на друго ЗФР, задължен субект да наблюдава в рамките на определен период трансакциите или дейностите, извършвани чрез банкова сметка или платежна сметка или сметка за криптоактиви или друг вид делови взаимоотношения по отношение на лица, представляващи значителен риск от изпиране на пари, свързаните с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма. По-строгото наблюдение на сметка или делови взаимоотношения може да предостави на ЗФР допълнителна информация за моделите трансакции на титуляря на сметката и да доведе до навременно откриване на необичайни или съмнителни трансакции или дейности, които могат да наложат по-нататъшни действия от страна на ЗФР, включително спиране на използването на сметката или на деловите взаимоотношения, анализ на събраните доказателства и разпространението им сред органите за разследване и съдебно преследване. Наред с това ЗФР следва да могат да предупреждават задължените субекти при информация, която е от значение за извършването на комплексна проверка на клиента. Тези предупреждения могат да помогнат на задължените субекти да обосноват своите процедури за комплексна проверка на клиента и да гарантират тяхната съгласуваност с рисковете, да актуализират съответно своите системи за оценка и управление на риска, като освен това им предоставят допълнителна информация, която може да породи необходимост от разширена комплексна проверка на определени клиенти или трансакции, които представляват по-висок риск.