Член 22

Отговори на исканията за информация

1.Държавите членки гарантират, че ЗФР са в състояние да отговарят своевременно на обоснованите искания за информация, мотивирани от опасения във връзка с изпиране на пари, свързани с него предикатни престъпления или финансиране на тероризма, от страна на компетентните органи, посочени в член 2, параграф 1, точка 44, букви в) и г) от Регламент (ЕС) 2024/1624 в съответните им държави членки, когато тази информация вече се съхранява от ЗФР и е необходима за отделни случаи. Решението за разпространяване на информация се взема от ЗФР.

Когато има обективни причини да се предполага, че предоставянето на такава информация би имало отрицателно въздействие върху текущи разследвания или анализи, или, при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или няма отношение към целите, за които информацията е била поискана, ЗФР не е задължено да уважи искането за информация.

В такъв случай ЗФР излага писмено причините пред запитващия орган.

2.Компетентните органи предоставят на ЗФР обратна информация относно използването и полезността на информацията, предоставена в съответствие с настоящия член и член 19, параграф 3, както и относно резултатите от предприетите действия и разследванията, извършени въз основа на тази информация. Тази обратна информация се предоставя във възможно най-кратък срок и във всеки случай в обобщен вид, поне веднъж годишно, по начин, който позволява на ЗФР да подобри функцията си за извършване на оперативни анализи.