чл. 67 Директива (ЕС) 2024/1640 - препратки от други разпоредби
Член 67
Изисквания за професионална тайна
1.Държавите членки изискват всички лица, които работят или са работили за надзорниците и публичните органи, посочени в член 52, както и одиторите или експертите, действащи от името на тези надзорници или публични органи, да са обвързани със задължение за опазване на професионалната тайна.
Без да се засягат случаите, попадащи в приложното поле на наказателни разследвания и наказателно преследване съгласно правото на Съюза и националното право, и информацията, предоставена на ЗФР съгласно членове 42 и 43, поверителната информация, която посочените в първата алинея лица получават при изпълнение на служебните си задължения съгласно настоящата директива, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма, по такъв начин, че да не могат да бъдат идентифицирани отделните задължени субекти.
2.Параграф 1 от настоящия член не възпрепятства обмена на информация между:
a) надзорниците, независимо дали в рамките на една държава членка или на различни държави членки, включително ОБИП, когато действа в ролята на надзорен орган, или публичните органи, посочени в член 52 от настоящата директива;
б) надзорниците, както и публичните органи, посочени в член 52 от настоящата директива, и ЗФР;
в) надзорниците, както и публичните органи, посочени в член 52 от настоящата директива, и компетентните органи, посочени в член 2, параграф 1, точка 44, букви в) и г) от Регламент (ЕС) 2024/1624;
г) финансовите надзорници и органите, които отговарят за надзора над кредитните институции и финансовите институции в съответствие с други правни актове на Съюза, свързани с надзора върху кредитните институции и финансовите институции, включително ЕЦБ, когато действа в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013, независимо дали в рамките на една държава членка, или в различни държави членки.
За целите на буква г) от първа алинея от настоящия параграф за обмена на информация се прилагат изискванията за опазване на професионалната тайна, предвидени в параграф 1.
3.Всеки орган или орган за саморегулиране, който получава поверителна информация съгласно параграф 2, използва тази информация само:
a) при изпълнение на задълженията си съгласно настоящата директива или съгласно други правни актове на Съюза в областта на БИП/БФТ, на пруденциалното регулиране и надзор върху кредитните институции и финансовите институции, включително налагането на наказания;
б) при обжалване на решение на органа или на органа за саморегулиране, включително по съдебен ред;
в) при съдебно производство, образувано съгласно особени разпоредби, предвидени в правото на Съюза, прието в областта на настоящата директива или в областта на пруденциалното регулиране и надзор върху кредитните институции и финансовите институции.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 19 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Създаване на ЗФР
Член 19Създаване на ЗФР1.Всяка държава членка създава ЗФР с цел предотвратяване, откриване и ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.2.ЗФР е единното централно национално звено, отговарящо за получаването и анализирането на уведомленията, подавани от задължените субекти в съответствие с член 69 от Регламент (ЕС) 2024/1624, уведомленията, подавани от задължените субекти в съответствие с член 74 и член...
чл. 21 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Достъп до информация
Член 21Достъп до информация1.Държавите членки гарантират, че ЗФР, независимо от организационния си статут, имат достъп до информацията, която изискват за изпълнението на своите задачи, включително финансова и административна информация и информация, свързана с правоприлагането. Държавите членки гарантират, че ЗФР имат най-малко:a) незабавен и пряк достъп до следната финансова информация:i) информацията, съдържаща се в националните централизирани автоматизирани механизми в съответствие с...
чл. 49 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Колегии от надзорници за БИП/БФТ във финансовия сектор
Член 49Колегии от надзорници за БИП/БФТ във финансовия сектор1.Държавите членки гарантират, че финансовият надзорник, който отговаря за предприятието майка на група кредитни институции или финансови институции или за главното управление на кредитна институция или финансова институция, създава специални колегии от надзорници за БИП/БФТ във всяка от следните ситуации:a) когато кредитна институция или финансова институция, включително групи от такива институции, са...
чл. 50 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Колегии от надзорници за БИП/БФТ в нефинансовия сектор
Член 50Колегии от надзорници за БИП/БФТ в нефинансовия сектор1.Държавите членки гарантират, че нефинансовите надзорници, които отговарят за предприятието майка на група задължени субекти в нефинансовия сектор или за главното управление на задължен субект в нефинансовия сектор, могат да създадат специални колегии от надзорници за БИП/БФТ във всяка от следните ситуации:a) когато задължен субект в нефинансовия сектор или група от такива...
чл. 52 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Общ надзор над органите за саморегулиране
Член 52Общ надзор над органите за саморегулиране1.Когато съгласно член 37, параграф 3 от настоящата директива държавите членки решат да разрешат на органите за саморегулиране да упражняват надзор над задължените субекти, посочени в член 3, точка 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2024/1624, те гарантират, че дейностите на тези органи за саморегулиране при изпълнението на тези функции подлежат на...
чл. 64 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Сътрудничество по отношение на кредитните институции или финансовите институции
Член 64Сътрудничество по отношение на кредитните институции или финансовите институции1.Държавите членки гарантират, че финансовите надзорници, ЗФР и органите, компетентни за надзора върху кредитните институции или финансовите институции съгласно други правни актове на Съюза, си сътрудничат тясно в рамките на съответната си компетентност и си предоставят взаимно информацията, която има значение за изпълнението на съответните им задачи. Такова сътрудничество и обмен...
чл. 68 Директива (ЕС) 2024/1640
Директива (ЕС) 2024/1640Обмен на информация между надзорниците и с други органи
Член 68Обмен на информация между надзорниците и с други органи1.С изключение на случаите, включени в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2024/1624, държавите членки разрешават обмена на информация между:a) надзорниците и публичните органи, упражняващи общ надзор върху органите за саморегулиране съгласно глава IV от настоящата директива, независимо дали в една и съща държава членка, или в различни държави членки;б)...