Определения

Член 2ОпределенияЗа целите на настоящата директива се прилагат определенията, установени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/1624.Прилагат се и следните определения:1) „финансов надзорник“ означава надзорник, който отговаря за кредитните институции и финансовите институции;2) „нефинансов надзорник“ означава надзорник, който отговаря за нефинансовия сектор;3) „нефинансов сектор“ означава задължените субекти, изброени в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) 2024/1624.4) „задължен...

Статистика

Член 9Статистика1.Държавите членки поддържат изчерпателни статистически данни по въпросите, свързани с ефективността на техните уредби в областта на БИП/БФТ, с цел преглед на ефективността на тези уредби.2.Статистическите данни, посочени в параграф 1 от настоящия член, включват:a) данни, с които се измерват размерът и значението на различните сектори, които попадат в приложното поле на настоящата директива, включително броя на физическите и...

Създаване на ЗФР

Член 19Създаване на ЗФР1.Всяка държава членка създава ЗФР с цел предотвратяване, откриване и ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.2.ЗФР е единното централно национално звено, отговарящо за получаването и анализирането на уведомленията, подавани от задължените субекти в съответствие с член 69 от Регламент (ЕС) 2024/1624, уведомленията, подавани от задължените субекти в съответствие с член 74 и член...

Годишен доклад на ЗФР

Член 27Годишен доклад на ЗФРВсяка държава членка гарантира, че нейното ЗФР публикува годишен доклад за дейността си. Докладът съдържа статистически данни за:a) предприетите последващите действия от ЗФР във връзка с получени от него уведомления за съмнителни трансакции или дейности;б) уведомленията за съмнителни трансакции, подадени от задължени субекти;в) разкритите данни от надзорниците и централните регистри;г) разпространението на информация до компетентните органи...

Обратна информация от ЗФР

Член 28Обратна информация от ЗФР1.Държавите членки гарантират, че ЗФР предоставят на задължените субекти обратна информация относно уведомленията за съмнения съгласно член 69 от Регламент (ЕС) 2024/1624. Тази обратна информация включва най-малкото отзиви за качеството на предоставената информация, навременността на уведомяването, описанието на съмнението и документацията, предоставена на етапа на подаване.Обратната информация съгласно настоящия член не се разбира като обхващаща всяко...