чл. 4 Регламент (ЕС) 2023/1113 - препратки от други разпоредби
Член 4
Информация, придружаваща паричните преводи
1.Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводите на средства се придружават от следната информация относно платеца:
а) името на платеца;
б) номера на платежната сметка на платеца;
в) адреса на платеца, включително името на държавата, номера на официалния личен документ и клиентския идентификационен номер или, вместо тях, датата и мястото на раждане на платеца; и
г) настоящия ИКПС на платеца, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на платежните съобщения и когато платецът е предоставил този код на своя доставчик на платежни услуги или, ако няма такъв код, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код.
2.Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводът на средства се придружава от следната информация относно получателя:
а) името на получателя;
б) номера на платежната сметка на получателя; и
в) настоящия ИКПС на получателя, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на платежните съобщения и когато платецът е предоставил този код на своя доставчик на платежни услуги или, ако няма такъв код, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код.
3.Чрез дерогация от параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), когато преводът не се извършва към или от платежна сметка, доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводът на средства се придружава от уникален идентификатор на трансакцията вместо номер на платежната сметка.
4.Преди превеждане на средствата доставчикът на платежни услуги на платеца проверява точността на информацията, посочена в параграф 1 и когато е приложимо, в параграф 3, въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник.
5.Проверката, посочена в параграф 4 от настоящия член, се счита за извършена, когато е изпълнено едно от следните:
а) идентификационните данни на платеца са проверени в съответствие с член 13 от Директива (ЕС) 2015/849 и получената при тази проверка информация се съхранява в съответствие с член 40 от същата директива;
б) член 14, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849 се прилага за платеца.
6.Без да се засягат дерогациите, предвидени в членове 5 и 6, доставчикът на платежни услуги на платеца не извършва какъвто и да е превод на средства, преди да се увери, че настоящият член е изцяло спазен.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 11 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя
Член 11Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя1.Междинният доставчик на платежни услуги прилага ефективни процедури, за да установи дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на системата.2.Междинният...
чл. 12 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя
Член 12Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя1.Междинният доставчик на платежни услуги въвежда ефективни процедури, основани на анализ на риска, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната информация за платеца и получателя, и за предприемане на подходящи последващи действия.Когато междинният доставчик на платежни услуги разбере при...
чл. 29 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Специални разпоредби
Член 29Специални разпоредбиДържавите членки гарантират, че техните административни санкции и мерки включват най-малко предвидените в член 59, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849 за следните нарушения на настоящия регламент:а) повторно или системно неизпълнение от доставчик на платежни услуги на задълженията за придружаване на превода на средства с изискваната информация относно платеца и получателя, в нарушение на член 4,...
чл. 5 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Преводи на средства в рамките на Съюза
Член 5Преводи на средства в рамките на Съюза1.Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, когато всички доставчици на платежни услуги, участващи във веригата на платежната операция, са установени в Съюза, преводите на средства се придружават най-малко от номерата на платежните сметки на платеца и на получателя или, когато се прилага член 4, параграф 3, от уникалния идентификатор на...
чл. 6 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Преводи на средства за лица извън Съюза
Член 6Преводи на средства за лица извън Съюза1.При поредица от преводи на средства от един платец, когато доставчиците на платежни услуги на получателите са установени извън Съюза, член 4, параграф 1 не се прилага към отделните преводи, групирани в поредицата, при условие че тя съдържа посочената в член 4, параграфи 1, 2 и 3 информация и че тази информация е...
чл. 7 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Установяване на липсваща информация за платеца или получателя
Член 7Установяване на липсваща информация за платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури за установяване дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на тази...
чл. 8 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя
Член 8Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната...