чл. 5 Регламент (ЕС) 2023/1113 - препратки от други разпоредби
Член 5
Преводи на средства в рамките на Съюза
1.Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, когато всички доставчици на платежни услуги, участващи във веригата на платежната операция, са установени в Съюза, преводите на средства се придружават най-малко от номерата на платежните сметки на платеца и на получателя или, когато се прилага член 4, параграф 3, от уникалния идентификатор на трансакцията, без при това да се засягат изискванията за предоставяне на информация, приложими в съответните случаи съгласно Регламент (ЕС) № 260/2012.
2.Независимо от параграф 1, в срок до три работни дни от получаване на искане за информация от доставчика на платежни услуги на получателя или от междинния доставчик на платежни услуги доставчикът на платежни услуги на платеца предоставя следната информация:
а) за преводи на средства в размер, по-голям от 1 000 EUR – независимо дали такива преводи са извършени с една трансакция или с няколко трансакции, които изглеждат свързани, информацията относно платеца или получателя в съответствие с член 4;
б) за преводи на средства в размер, не по-голям от 1 000 EUR, за които няма данни да са свързани с други преводи на средства, които заедно с въпросния превод надхвърлят сумата от 1 000 EUR – най-малко:
i) имената на платеца и на получателя; и
ii) номерата на платежните сметки на платеца и на получателя или, когато се прилага член 4, параграф 3, уникалния идентификатор на трансакцията.
3.Чрез дерогация от член 4, параграф 4 при преводите на средства, посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член, от доставчика на платежни услуги на платеца не се изисква да проверява информацията относно платеца, освен ако доставчикът на платежни услуги на платеца:
а) е получил подлежащите на превод средства в брой или под формата на анонимни електронни пари; или
б) има основателни причини да подозира изпиране на пари или финансиране на тероризъм.
Препратки от актове 
Относими Актове на ЕС чл. 11 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя
Член 11Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя1.Междинният доставчик на платежни услуги прилага ефективни процедури, за да установи дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на системата.2.Междинният...
чл. 12 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя
Член 12Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя1.Междинният доставчик на платежни услуги въвежда ефективни процедури, основани на анализ на риска, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната информация за платеца и получателя, и за предприемане на подходящи последващи действия.Когато междинният доставчик на платежни услуги разбере при...
съобр. (62) Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113(62) Доколкото целите на настоящия регламент, а именно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително чрез прилагане на международните стандарти и чрез гарантиране на наличието на основна информация за платеца и получателя на преводи на средства, както и за инициаторите и бенефициерите на прехвърляния на криптоактиви, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки,...
чл. 7 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Установяване на липсваща информация за платеца или получателя
Член 7Установяване на липсваща информация за платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури за установяване дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на тази...
чл. 8 Регламент (ЕС) 2023/1113
Регламент (ЕС) 2023/1113Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя
Член 8Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя1.Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната...