съобр. (25) Регламент (ЕС) 2024/886

Нормативен текст
(25) От решаващо значение е ДПУ действително да спазват своите задължения, произтичащи от ограничителни мерки, приети от Съюза в съответствие с член 215 ДФЕС спрямо лица, органи или образувания, по отношение на които е наложено замразяване на активи или забрана за пряко или непряко предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на тяхно разположение или в тяхна полза (наричани по-долу „конкретни финансови ограничителни мерки“). В правото на Съюза обаче не са предвидени правила относно процедурата или инструментите, които ДПУ трябва да използват, за да се осигури спазването на тези задължения. Поради това ДПУ прилагат различни методи въз основа на личния си избор или на насоките, дадени от съответните национални органи. Практиката за спазване на задълженията, произтичащи от конкретни финансови ограничителни мерки, чрез проверка на платеца и получателя, участващи във всяка операция по кредитен превод, национална или презгранична, води до обозначаването на много голям брой кредитни преводи като преводи с възможно участие на лица или образувания, на които са наложени конкретни финансови ограничителни мерки. След проверка обаче се оказва, че в по-голямата част от така обозначените операции не участват лица или образувания, на които са наложени конкретни финансови ограничителни мерки. Поради естеството на незабавните кредитни преводи е невъзможно ДПУ да проверяват такива обозначени операции в рамките на предвидените кратки срокове, в резултат на което операциите биват отхвърляни. Породените в тези случаи оперативни трудности възпрепятстват ДПУ да предлагат платежната услуга за изпращане и получаване на незабавни кредитни преводи на своите ППУ в целия Съюз по надежден и предвидим начин. За да се осигури по-голяма правна сигурност, да се увеличи ефективността на усилията на ДПУ да спазват задълженията си, произтичащи от конкретни финансови ограничителни мерки, в контекста на незабавните кредитни преводи в евро и да се предотврати ненужното възпрепятстване на изпращането и получаването на незабавни кредитни преводи, ДПУ следва да проверяват периодично и най-малко веднъж дневно дали техните ППУ са лица или образувания, на които са наложени конкретни финансови ограничителни мерки, след което не следва повече да прилагат проверки на всяка операция специално в този контекст. Задължението на ДПУ периодично да проверяват своите ППУ е свързано само с лица или образувания, на които са наложени конкретни финансови ограничителни мерки. Други видове ограничителни мерки, приети в съответствие с член 215 ДФЕС, или ограничителни мерки, които не са приети в съответствие с член 215 ДФЕС, попадат извън обхвата на това задължение.


Все още няма актове в тази категория!
Филтър по разпоредби
Свързани разпоредби
Абонирайте се, за да филтрирате по свързани разпоредби.